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株洲农商银行：筑牢金融反诈防火墙 护好客户“钱袋子”

点击数：   时间：2024-08-22
       近年来，随着银行管控措施进一步加强，电信诈骗团伙逐渐从转账转变成小额柜面取现。近日，客户陈某到株洲农商银行芦淞支行办理现金取款业务，工作人员在办理业务过程中发现，客户证件、银行卡均为异地，且资金刚转入，询问取现用途时客户表示为装修费用，但再进一步询问其交易对手时，客户无法提供对方任何联系方式，经查看客户通讯记录，近期均为陌生手机号码。
       银行工作人员当即提高警惕，立即与当地反诈中心及账户开户行取得联系，并对行内其他支行给予柜面取现风险提示。账户开户行在收到线索后，立即对账户进行冻结，随后该账户被紧急冻结，至此涉案账户资金被成功拦截。
       下一步，株洲农商银行将持续保持打击治理电信网络诈骗的高压态势，不断加大防范电信诈骗宣传力度，强化日常甄别及劝阻能力，全力守护好人民群众“钱袋子”。
 
通讯员：芦淞支行 邹检